Validações

Nesta secção é possível ativar ou desativar opções auxiliares aos processos de validação, bem como ocultar ou mostrar janelas de informação.

Palavras-chave de Adverse Media

Nesta secção pode adicionar, editar ou eliminar palavras-chave que pretenda utilizar nas pesquisas adverse media. Por defeito, a palavra-chave atribuída é "crime".

Para saber como funciona a monitorização de adverse media nas validações, consulte a página de monitorização.

Pesquisa e Regras

Nesta secção é possível ativar ou desativar as regras de validação e definir o threshold de validação.

Threshold de validação

O threshold de validação é o valor acima do qual se considera um grau de semelhança como elevado. Este permite-lhe identificar automaticamente todos os nomes com apenas uma correspondência e com grau de semelhança superior ao valor definido.

O valor pré-definido para o threshold de validação é de 95, podendo o seu valor ser ajustado entre 90 e 100. Este valor é partilhado por todos os membros da sua organização.

Ajuste o valor do threshold de validação consoante as suas preferências. Utilizar um valor mais elevado permite-lhe ter maior certeza na identificação mas deixará mais validações por completar. O inverso acontecerá para valores mais baixos.

Threshold de não correspondência

O threshold de não correspondência é o valor usado para filtrar a lista de correspondências. Todos os nomes que possuam grau de semelhança inferior ao threshold de não correspondência serão ignorados no processo de identificação automática das validações.

Monitorização

Nesta secção é possível ativar a monitorização de adverse media ou de processos judiciais nas suas validações. Pode ainda determinar o intervalo de monitorização (em dias) para que a plataforma vá buscar novas informações com o intervalo definido.

Se pretender saber mais sobre a monitorização de adverse media ou de processos judiciais nas validações, consulte a página monitorização.

Listas de Screening personalizadas

Nesta secção é possível adicionar listas personalizadas à sua organização, complementando as listas já disponibilizadas pela PEPData.

Sempre que for efetuada uma pesquisa por uma entidade, a aplicação verificará também as listas personalizadas e identificará qualquer correspondência, de acordo com as regras definidas nas secções anteriores.

No momento do upload, é possível associar a lista a uma classificação existente (ex.: PEP, Sancionado (UE), Offshore (PT), entre outras) ou criar uma nova classificação personalizada, como por exemplo: "Lista Negra PEPData".

Detalhes do ficheiro a importar

Detalhes Gerais

• A primeira linha deve conter o nome das colunas que representam a informação a importar

• A separação de colunas deve ser feita por ponto e vírgula (;)

• Extensão: .txt

Ficheiro das pessoas

• Deve conter uma pessoa por linha

• Propriedades aceites (obrigatórias a negrito):

Campos	Notas
name	Poderá ver aqui as regras a cumprir relativamente aos nomes.
birth_date	A data de nascimento deve seguir um dos seguintes formatos: dd-mm-yyyy dd/mm/yyyy yyyy-mm-dd yyyy/mm/dd
country_nationality	Poderá ver aqui as regras a cumprir relativamente aos países.

Ficheiro exemplo

183B

lista_personalizada_pessoas.txt

Ficheiro das organizações

• Deve conter uma organização por linha

• Propriedades aceites (obrigatórias a negrito):

Campos	Notas
name	Poderá ver aqui as regras a cumprir relativamente aos nomes.

Ficheiro exemplo

86B

lista_personalizada_organizacoes.txt