Glossário da Aplicação
Esta página contém o significado de várias palavras utilizadas na aplicação da PEPData, de forma a facilitar a sua compreensão e utilização.
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Classe ou conjunto de classes atribuídas a uma ou , podendo estas ser:
(PEP)
Sanctioned X (onde X designa a lista onde a entidade está identificada)
.
Percentagem de semelhança entre dois nomes, podendo variar entre 0, no caso dos nomes serem totalmente diferentes, e 100%, no caso dos nomes serem iguais. Este resultado é calculado através de um algoritmo desenhado pela PEPData que, no processo de comparação, ignora as diferenças de acentuação, capitalização e a existência de (como "de", "da", "e", etc.) o que o torna mais robusto. Exemplo: o grau de semelhança entre os nomes "joao silva lopes" e "João da Silva e Lopes" é de 100%.
Empresa ou entidade estatal. Exemplos: Governo Português, Academia da Força Aérea, TAP.
Empresa ou entidade que necessite de ser identificada de acordo com a lei.
São considerados como identificáveis os seguintes tipos de países:
Relação entre duas entidades.
Pessoa/Organização cujo nome conste numa das seguintes listas:
Trabalho ou profissão de uma . É constituído por um cargo, um e uma .
Departamento, divisão ou subdivisão dentro de uma . Exemplos: Departamento Administrativo e Financeiro, Divisão de Ordenamento, Órgão de Gestão.
País terceiro de risco elevado que apresenta deficiências estratégicas no regime de combate ao branqueamento de capitais e financiamento do terrorismo,.
Países com sanções abrangentes por .
Países constantes na "lista negra" ou "lista cinzenta" do .
Países pertencentes à lista dos países, territórios e regiões com regimes de tributação privilegiada, claramente mais favoráveis, mantidas pelo .
Pessoa que, devido às suas , , relações familiares ou societárias, necessite de ser identificada, de acordo com a lei.
Norma, definida pelo utilizador da aplicação, que define o modo como a automática das irá ser aplicada.
Pessoa adicionada, por parte do utilizador da aplicação, que pode, ou não, ter correspondência com uma que conste na base de dados da PEPData. Uma validação pode ser analisada ao se visualizar as sugeridas pela aplicação como possível correspondência. Uma validação pode ser determinada quando se estipula se existe uma correspondência entre esta e uma .