Glossário da Aplicação

Esta página contém o significado de várias palavras utilizadas na aplicação da PEPData, de forma a facilitar a sua compreensão e utilização.

Associado

Pessoa reconhecida como estreitamente associada.

Classificação

Classe ou conjunto de classes atribuídas a uma pessoa identificável ou organização identificável, podendo estas ser:

1. Pessoa Politicamente Exposta (PEP)

2. Familiar

3. Associado

4. Sancionado

5. Titular de Outros Cargos Políticos ou Públicos

6. Sanctioned X (onde X designa a lista onde a entidade está identificada)

Familiar

Membro próximo da família.

Grau de semelhança

Percentagem de semelhança entre dois nomes, podendo variar entre 0, no caso dos nomes serem totalmente diferentes, e 100%, no caso dos nomes serem iguais. Este resultado é calculado através de um algoritmo desenhado pela PEPData que, no processo de comparação, ignora as diferenças de acentuação, capitalização e a existência de partículas (como "de", "da", "e", etc.) o que o torna mais robusto. Exemplo: o grau de semelhança entre os nomes "joao silva lopes" e "João da Silva e Lopes" é de 100%.

Ocupação

Trabalho ou profissão de uma pessoa identificável. É constituído por um cargo, um órgão e uma organização.

Organização

Empresa ou entidade estatal. Exemplos: Governo Português, Academia da Força Aérea, TAP.

Organização identificável

Empresa ou entidade que necessite de ser identificada de acordo com a lei.

Órgão

Departamento, divisão ou subdivisão dentro de uma organização. Exemplos: Departamento Administrativo e Financeiro, Divisão de Ordenamento, Órgão de Gestão.

País identificável

São considerados como identificáveis os seguintes tipos de países:

1. País terceiro de risco elevado que apresenta deficiências estratégicas no regime de combate ao branqueamento de capitais e financiamento do terrorismo, de acordo com a UE.

2. Países com sanções abrangentes por parte dos EUA.

3. Países constantes na "lista negra" ou "lista cinzenta" do FATF/GAFI.

4. Países pertencentes à lista dos países, territórios e regiões com regimes de tributação privilegiada, claramente mais favoráveis, mantidas pelo Governo Português.

Pessoa Identificável

Pessoa que, devido às suas ações, ocupações, relações familiares ou societárias, necessite de ser identificada, de acordo com a lei.

Regra

Norma, definida pelo utilizador da aplicação, que define o modo como a classificação automática das validações irá ser aplicada.

Relação

Relação entre duas entidades.

Sancionado

Pessoa/Organização cujo nome conste numa das seguintes listas:

• Nações Unidas (ONU)

• União Europeia (UE)

• Departamento do Tesouro dos EUA (OFAC)

• Tesouro de Sua Majestade do Reino Unido (HM Treasury)

Validação

Pessoa adicionada, por parte do utilizador da aplicação, que pode, ou não, ter correspondência com uma pessoa identificável que conste na base de dados da PEPData. Uma validação pode ser analisada ao se visualizar as pessoas identificáveis sugeridas pela aplicação como possível correspondência. Uma validação pode ser determinada quando se estipula se existe uma correspondência entre esta e uma pessoa identificável.