FAQs Gerais

Dúvidas sobre a plataforma e os diferentes produtos

Onde posso ver uma demonstração da aplicação da PEPData?

A nossa página de Youtube possiu uma demonstração da nossa aplicação. Veja o vídeo aqui.

Não entendo alguns dos termos da aplicação, como posso ser esclarecido?

Neste repositório de conhecimento, consulte o menu "Glossário". Lá encontrará as definições dos termos mais complexos.

Caso continue com dúvidas contacte-nos através da área "Feedback" na plataforma ou pelo email [email protected].

Como posso saber quais as funcionalidades extra que existem na aplicação?

Pode consultar todas as nossas funcionalidades na nossa página de produtos ou na nossa loja online.

Como posso adquirir funcionalidades extra?

Pode consultar todas as nossas funcionalidades e os respetivos preços na nossa loja online.

Não encontro a funcionalidade que procuro. O que devo fazer?

Se não encontra uma funcionalidade que pretende, pode contactar-nos diretamente através do menu "Feedback" ou pelo email [email protected]. Teremos todo o gosto em ajudar.

Dúvidas sobre a lei

O que é o branqueamento de capitais?

Branquear os capitais não é mais do que o processo de limpar o dinheiro proveniente de práticas ilegais ou adquirido de forma ilícita e inseri-lo no sistema financeiro regulado. Para saber mais sobre o branqueamento de capitais, veja este vídeo explicativo.

Onde posso saber mais sobre as obrigatoriedades da Lei 83/2017?

Pode consultar a Lei 83/2017 na íntegra no website do Diário da República Eletrónico. Consulte a lei aqui.

Como sei se a minha entidade está obrigada a cumprir a Lei 83/2017?

A PEPData possiu um simulador que lhe permite verificar se a sua entidade está obrigada ao cumprimento da lei de prevenção do branqueamento de capitais e financiamento do terrorismo. Pode fazer a sua simulação aqui.

Dúvidas genéricas

O registo na aplicação é sempre gratuito?

O registo base na aplicação da PEPData é 100% gratuito. Contudo se pretender obter alguma funcionalidade extra, pode fazê-lo através da nossa loja online.

Que funcionalidades estão incluídas no registo gratuito?

Ao registar-se gratuitamente tem acesso ao Menu de Registo de Clientes e ao Menu de Registo de Transações. Com estes dois menus pode:

• Levar a cabo diligências reforçadas;

• Identificar paraísos fiscais;

• Verificar se o cliente é uma Pessoa Politicamente Exposta;

• Fazer a atribuição da notação de risco;

• Verificar se o cliente pertence a uma lista de sanções.

Com o registo gratuito tem acesso a utilizadores ilimitados e oferecemos ainda a cada 30 dias 5 Convites de Preenchimento de Registo e 5 impressões de relatórios de risco.