Compliance

Adição de um individuo

POST https://www.pepdata.com/api/compliance/add_individual

Endpoint para adicionar um indivíduo a uma secção de compliance.

Headers

Name	Type	Description
Authorization*	string	key [API_KEY]

Request Body

Name	Type	Description
name*	string	Nome próprio
vatin	string	NIF/NIPC
id_custom	string	Id personalizável
section	string	Secção onde o indivíduo irá ser adicionado. Valores aceites: customers suppliers Default: customers
data	json	{ "personal_data": { "email": "[email protected]", "birth_date": "2010-10-10", "nationalities": ["Portugal"], "birth_place": "Portugal" }, "entity_proof": { "identification_metadata": { "document_number": 123456789, "is_document_perpetual": false, "document_validity": "2023-05-20", "document_issuing_entity": "Test", "document_issuing_date": "2013-05-20", "document_issuing_location": "Test" } }, "address_data": { "type": "residence"**, "country":"Portugal", "postal_code":"1234-567", "address_line_1":"Rua X", "address_line_2":"nº123", "city":"Lisboa", "district":"Lisboa" }, "suspicion_data": { "is_suspect": false, "reason": "Test" }, } **Valores aceites: residence fiscal_residence headquarters
adverse_info_data_sources	array	Especificação das fontes de dados a pesquisar. Valores aceites: forensic adverse_media judicial_processes

O envio dos resultados da pesquisa de informação adversa está dependente da configuração prévia de um webhook na página de configurações, uma vez que a resposta poderá demorar vários minutos a ser obtida, por ser realizada em tempo real.

Todas as chamadas ao webhook incluem um header "Authorization" que contém uma chave de autenticação que precisa de ser validada. Essa chave de autenticação pode ser encontrada na página de configurações.

200: OK Indivíduo criado/a.

{
    "version": 0.1,
    "timestamp": 1660060397561,
    "data": {
        "id_validation": "aa199264-c62e-3763-e3a5-68127b070720",
        "id_questionnaire": "89da8ec5-d4d8-48ff-915f-e1e9a6715c4a",
        "risk": 0,
        "risk_category": "low",
        "validation_status": "complete",
        "iperson": {
              "id": "0347e7ec-200f-4b6a-937c-96c66275e92c",
              "name": "João Pedro Pereira",
              "birth_date": "1933-05-25",
              "score": 76,
              "classifications": [
                    "pep",
                    "family_member",
                    "associate",
                ],
                "occupations": [
                    {
                        "organization": "Governo da República Portuguesa",
                        "organ": "Ministério dos Negócios Estrangeiros",
                        "position": "Ministro",
                        "source": "https://test-link.com",
                        "start_date": "2005-01-01",
                        "end_date": "2030-01-01",
                        "comments": null
                    }
                ],
                "relationships": [
                    {
                        "relationship_type": "son",
                        "relationship_to": "Flávio Alberto Roldão",
                        "source": "https://test-link.com",
                        "end_date": null,
                        "comments": null
                    },
                    {
                        "relationship_type": "spouse",
                        "relationship_to": "Albertina Hermínia da Corte",
                        "source": "https://test-link.com",
                        "end_date": null,
                        "comments": null
                    }
                ]
        }
    }
}

409: Conflict A pessoa já existe na base de dados.

400: Bad Request NIF/NIPC inválido

Legenda

• id_validation: Id da validação associada ao indivíduo criado.

• id_questionnaire: Id do questionário associado ao indivíduo criado.

• risk: valor do risco do questionário associado ao indivíduo criado.

• risk_category: categoria em que se insere o valor do risco.

• validation_status: estado da validação, podendo esta ser:

  • complete: Caso a aplicação tenha conseguido realizar a associação de maneira automática.

  • incomplete: Caso contrário.

• iperson: pessoa identificável associada ao indivíduo adicionado, caso a aplicação tenha conseguido realizar a associação de maneira automática.

Adição de uma organização

POST https://www.pepdata.com/api/compliance/add_organization

Endpoint para adicionar uma organização a uma secção de compliance.

Headers

Name	Type	Description
Authorization*	string	key [API_KEY]

Request Body

Name	Type	Description
name*	string	Nome oficial
vatin	string	NIF/NIPC
id_custom	string	Id personalizável
section	string	Secção onde a organização irá ser adicionada. Valores aceites: customers suppliers Default: customers
data	json	{ "company_data": { "alternative_names: ["Alternative Name 1"], "object": "test", "nace_codes": ["01111"], "country": "Portugal", "foundation_date": "2005-02-01", "countries_operations": ["Portugal"] }, "entity_proof": { "national_headquarters": true }, "beneficiary_data": { "rcbe_code": "123456" }, "address_data": { "country":"Portugal", "postal_code":"1234-567", "address_line_1":"Rua X", "address_line_2":"nº 123", "city":"Lisboa", "district":"Lisboa" }, "suspicion_data": { "is_suspect": false, "reason": "Test" }, }
adverse_info_data_sources	array	Especificação das fontes de dados a pesquisar. Valores aceites: forensic adverse_media judicial_processes

O envio dos resultados da pesquisa de informação adversa está dependente da configuração prévia de um webhook na página de configurações, uma vez que a resposta poderá demorar vários minutos a ser obtida, por ser realizada em tempo real.

Todas as chamadas ao webhook incluem um header "Authorization" que contém uma chave de autenticação que precisa de ser validada. Essa chave de autenticação pode ser encontrada na página de configurações.

200: OK Organização criado/a.

{
    "version": 0.1,
    "timestamp": 1660060397561,
    "data": {
        "id_validation": "aa199264-c62e-3763-e3a5-68127b070720",
        "id_questionnaire": "89da8ec5-d4d8-48ff-915f-e1e9a6715c4a",
        "risk": 0,
        "risk_category": "low",
        "classifications": ["sanctioned_eu", "sanctioned_ofac"]
    }
}

409: Conflict A organização já existe na base de dados.

400: Bad Request NIF/NIPC inválido

Legenda

• id_validation: Id da validação associada à organização criada.

• id_questionnaire: Id do questionário associado à organização criada.

• risk: valor do risco do questionário associado à organização criada.

• risk_category: categoria em que se insere o valor do risco.

• classifications: classificações associadas à organização adicionada, caso a aplicação tenha conseguido realizar a associação de maneira automática.