Compliance

No dia 20/03/2024, as páginas de Registo de Clientes e Registo de Transações passaram a inserir-se dentro de uma nova área: a secção de Compliance. A página de Registo de Clientes foi reorganizada, tendo os registos que constituam uma relação (como gestores, beneficiários efetivos, etc.) sido separados para a nova página de Relações. Caso existam registos que sejam simultaneamente clientes e relações, poderá voltar a adicioná-los na página de Clientes, não necessitando de voltar a preencher a sua informação. A página de Registos de Transações não sofreu qualquer alteração.

Nesta secção, poderá efetuar toda a gestão do compliance da sua organização, como a informação de clientes, transações, fornecedores, etc. de forma a garantir a conformidade com as leis em vigor.

Partilha de informação

Na secção de Compliance, a informação que adiciona nos questionários é partilhada entre diferentes páginas. Exemplificando, caso adicione a mesma pessoa como cliente e fornecedor, a ação de alterar a sua informação enquanto cliente irá atualizar também a sua informação enquanto fornecedor.

Relações

Dentro da secção de Compliance, a página de Relações é distinta de todas as restantes. Esta página contém todas as relações que tenha adicionado a qualquer registo, de forma a que possa ter acesso ao seu portfolio de uma forma mais clara e organizada.

A página de Relações tem as seguintes particularidades:

• O score de risco de um registo dentro da área de Relações não tem em conta o score de risco de outras relações que possa ter. Deste modo, pode-se caracterizar o seu score de risco como sendo um score intrínseco. Este score de risco é o utilizado ao considerar-se o risco das relações dentro de registos de outras páginas.

• É possível que veja registos dentro desta página sem qualquer relação visível. Tal ocorre nos casos em que adicionou e depois removeu uma relação, passando o registo a ser órfão. De forma a que nunca perca dados relevantes, o registo permanence nesta página, não sendo apagado.