Registos

Autopreenchimento

Nesta secção pode configurar o preenchimento automático dos seus titulares de ação/direitos de voto, beneficiários efetivos e dados gerais dos seus registos.

Se tiver adquirido o autopreenchimento e este se encontrar ativo, o preenchimento acontece automaticamente ao criar o seu registo.

Departamentos

Nesta secção pode criar, editar ou eliminar os departamentos da sua organização. Pode depois utilizar estes departamentos para os atribuir aos seus registos, facilitando a filtragem e a organização destes.

Modelação

Porque cada cliente tem necessidades diferents, desenvolvemos a possibilidade de modelar os nossos formulários KYC conforme as suas necessidades.

O formulário know your customer, através dos Registos de Clientes e de Transações, pode ser customizado à sua medida, podendo tornar os campos opcionais, ou até removê-los. Isto permite que seja configurado de acordo com as suas necessidades, atividade comercial e cumprimento com o regulamento do seu setor.

Tags

Nesta secção pode criar, editar e eliminar tags, organizadas por grupos, para poder classificar os seus registos. As tags podem depois ser atribuídas aos seus registos para facilitar a sua filtragem e organização.