Screening
Nesta secção é possível configurar opções relativas aos processos de validação.
Palavras-chave de Adverse Media
Pode adicionar, editar e eliminar palavras-chave utilizadas nas pesquisas de adverse media. Por defeito, a palavra-chave atribuída é "crime".
É também possível configurar o tipo de pesquisa de adverse media:
Pessoas singulares — nome completo, primeiro e último nome, ou primeiro e penúltimo nome
Organizações — nome completo ou nomes alternativos
Para saber como funciona a monitorização de adverse media nas validações, consulte a página de Monitorização.
Pesquisa e Regras
Nesta secção é possível configurar as opções de pesquisa, ativar ou desativar as regras de validação e definir os thresholds de validação.
Opções de pesquisa
Pesquisa tolerante a erros — permite retornar resultados mesmo que existam erros ortográficos no nome pesquisado. Para mais detalhes, consulte as Especificações de pesquisa
Pesquisa por primeiro nome — inclui o primeiro nome como critério de pesquisa
Pesquisa por último nome — inclui o último nome como critério de pesquisa
Regras de validação
É possível ativar ou desativar as regras de validação automática.
Threshold de validação
O threshold de validação é o valor acima do qual se considera um grau de semelhança como elevado. Permite identificar automaticamente todos os nomes com apenas uma correspondência e com grau de semelhança superior ao valor definido.
O valor por defeito é 95, podendo ser ajustado entre 90 e 100. Este valor é partilhado por todos os membros da organização.
Um valor mais elevado aumenta a certeza na identificação mas deixa mais validações por completar. Um valor mais baixo completa mais validações automaticamente mas com menor certeza.
Threshold de não correspondência
O threshold de não correspondência é o valor usado para filtrar a lista de correspondências. Todos os nomes com grau de semelhança inferior a este threshold são ignorados no processo de identificação automática. Pode ser ajustado entre 0 e 100.
Automação
Determinação automática de validações — determina automaticamente o resultado da validação com base nas regras e thresholds definidos
Determinação automática de questionários — determina automaticamente o resultado dos questionários com base nas validações associadas
Pesquisa automática de adverse media — efetua automaticamente a pesquisa de adverse media ao criar uma validação
Monitorização
Nesta secção é possível ativar a monitorização nas validações e definir o intervalo de monitorização (em dias) para cada tipo:
Adverse media — monitorização de notícias adversas
Processos judiciais — monitorização de processos judiciais
Forense — monitorização de dados forenses (cruzamento com bases de dados de fugas de informação e listas de sanções)
Para mais detalhes, consulte a página de Monitorização.
Listas de Screening personalizadas
Permite adicionar listas personalizadas à organização, complementando as listas disponibilizadas pela PEPData.
Sempre que for efetuada uma pesquisa por uma entidade, a aplicação verificará também as listas personalizadas e identificará qualquer correspondência, de acordo com as regras definidas nas secções anteriores.
No momento do upload, é possível associar a lista a uma classificação existente (ex: PEP, Sancionado (UE), Offshore (PT)) ou criar uma nova classificação personalizada.
Detalhes do ficheiro a importar
Detalhes Gerais
A primeira linha deve conter o nome das colunas que representam a informação a importar
A separação de colunas deve ser feita por ponto e vírgula (;)
Extensão: .txt
Ficheiro das pessoas
Deve conter uma pessoa por linha
Propriedades aceites (obrigatórias a negrito):
name
Consulte as Especificações de pesquisa.
birth_date
A data de nascimento deve seguir um dos seguintes formatos:
dd-mm-yyyy
dd/mm/yyyy
yyyy-mm-dd
yyyy/mm/dd
country_nationality
Consulte as Especificações de pesquisa.
Ficheiro exemplo
Ficheiro das organizações
Deve conter uma organização por linha
Propriedades aceites (obrigatórias a negrito):
name
Consulte as Especificações de pesquisa.
Ficheiro exemplo
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