Compliance

Autopreenchimento

Nesta secção pode configurar o comportamento do autopreenchimento dos registos de organizações.

Fontes de dados

• RCBE — preenchimento automático de beneficiários efetivos, acionistas e titulares de órgãos de gestão com dados do Registo Central do Beneficiário Efetivo

• Iberinform — preenchimento automático com dados da Iberinform

Informação adversa

• Ativar ou desativar a pesquisa automática de adverse media, processos judiciais e dados forenses

Profundidade

• Definir o nível de profundidade para o preenchimento recursivo de acionistas institucionais

Para mais detalhes sobre o funcionamento do autopreenchimento, consulte a página de Autopreenchimento.

Departamentos

Nesta secção pode criar, editar e eliminar os departamentos da sua organização. Os departamentos podem ser atribuídos a registos e transações para facilitar a sua filtragem e organização.

Modelação do Formulário

Nesta secção pode configurar os campos visíveis e obrigatórios nos formulários KYC dos Registos e das Transações.

Para cada campo é possível definir:

• Visibilidade — se o campo é apresentado no formulário

• Obrigatoriedade — se o preenchimento é obrigatório para submeter o registo

Um campo oculto não pode ser obrigatório.

A configuração é independente por tipo de entidade (pessoa singular, pessoa coletiva) e por tipo de questionário (clientes, relações, fornecedores, parceiros, colaboradores, transações).

Tags

Nesta secção pode criar, editar e eliminar tags, organizadas por grupos. As tags podem ser atribuídas a registos e transações para facilitar a sua categorização e filtragem.