Relatórios de Risco

O relatório de risco é um documento em PDF que consolida a evidência da avaliação de risco de um registo. Está disponível para download após a submissão do questionário.

Conteúdo do relatório

O relatório inclui:

• Risco — valor calculado, categoria atribuída e, caso o risco tenha sido alterado manualmente, a justificação e o responsável pela alteração

• Estado de aprovação — estado atual (aprovado, em análise, rejeitado), justificação e responsável pela alteração, quando aplicável

• Classificação da entidade — identificação como pessoa identificável (PEP) ou sancionada, quando aplicável

• Classificação de países — classificação dos países associados à entidade (sancionados, paraísos fiscais)

• Setores de atividade — CAEs de risco elevado, quando aplicável

• Entidades relacionadas — representantes, titulares de órgãos de gestão, acionistas e beneficiários efetivos, com o respetivo nível de risco e indicação de relações cíclicas

• Suspeição — indicação de suspeição e motivos, bem como a análise de fiabilidade de cada documento anexado

• Adverse media — ocorrências confirmadas, com título, descrição, severidade e fonte

• Processos judiciais — número de entrada, datas, tribunal, código de processo e valor

• Análise forense — resultados confirmados de cruzamento com bases de dados de fugas de informação e listas de sanções

• Conflito de interesses — quando aplicável (colaboradores)

• Datas — criação, submissão e exportação do relatório

• Responsável — utilizador atribuído ao questionário