Importação

A importação permite-lhe, com facilidade e rapidez, fazer o upload dos seus clientes/fornecedores para a plataforma da PEPData, criando automaticamente um registo para cada um.

Para tal, por favor divida a informação a importar em 2 ficheiros distintos: um de Organizações e outro de Pessoas.

Após a criação destes ficheiros, poderá proceder à sua importação através do botão de importação.

Detalhes dos ficheiros a importar

Detalhes Gerais

• A primeira linha deve conter o nome das colunas que representam a informação a importar

• A separação de colunas deve ser feita por ponto e vírgula (;), para ficheiros .txt e .csv

• Extensão: .txt, .csv ou xlsx

• Limitado a 700.000 linhas por cada importação

Ficheiro das organizações

• Deve conter uma organização por linha

• Propriedades aceites (obrigatórias a negrito):

Campos	Notas
id_custom	Identificador do cliente utilizado pela sua organização. Tem de ser único.
name
brand_name	Nome comercial.
vat_number	Os números de contribuinte internacionais devem conter o código do país correspondente no início. Ex: FR12345678901 para um número de contribuinte francês.
responsible_email	Email do utilizador que irá ficar responsável pelo questionário do cliente. Tem de ser um utilizador inserido na sua organização.
invited_email	Email da pessoa a convidar para preenchimento do questionário. Nota: o convite terá de ser enviado manualmente, após a inserção.
corporate_object
foundation_date	A data de fundação deve seguir um dos seguintes formatos: dd-mm-yyyy dd/mm/yyyy yyyy-mm-dd yyyy/mm/dd
nace_codes	Códigos CAE. Separados por vírgula caso existam múltiplos.
country_constitution	A aplicação da PEPData suporta qualquer valor ISO 3166, nome comum ou nome oficial de cada país.
operations_countries	Separados por vírgula caso existam múltiplos.
is_identified	0, no caso de não existir identificação.
country_address	A aplicação da PEPData suporta qualquer valor ISO 3166, nome comum ou nome oficial de cada país.
address_postal_code
address
address_door
address_district
address_city
has_branch_offices	1 ou 0, caso existam sucursais ou não, respetivamente.
adverse_media	Tipos de adverse media, no formato [old/new]_[serious/light]_[allegations/accusations/convictions]. Separados por vírgula caso existam múltiplos. Exemplo: old_serious_allegations, new_light_convictions

Ficheiro exemplo

413B

organizations.csv

Ficheiro das pessoas

• Deve conter uma pessoa singular por linha

• Propriedades aceites (obrigatórias a negrito):

Campos	Notas
id_custom	Identificador do cliente utilizado pela sua organização. Tem de ser único.
name	Poderá ver aqui as regras a cumprir relativamente aos nomes.
vat_number	Caso não possua o número de contribuinte da pessoa singular poderá gerar um identificador único, que deverá possuir uma letra como primeiro caracter. Ex: ID659
responsible_email	Email do utilizador que irá ficar responsável pelo questionário do cliente. Tem de ser um utilizador inserido na sua organização.
invited_email	Email do utilizador a convidar. O convite terá que ser enviado manualmente, depois da inserção.
email	Email da pessoa singular.
birth_date	A data de nascimento deve seguir um dos seguintes formatos: dd-mm-yyyy dd/mm/yyyy yyyy-mm-dd yyyy/mm/dd
nationalities	Separados por vírgula caso existam múltiplos.
country_birth	A aplicação da PEPData suporta qualquer valor ISO 3166, nome comum ou nome oficial de cada país.
address_type	Valores aceites: residence, fiscal_residence e headquarters.
country_address	A aplicação da PEPData suporta qualquer valor ISO 3166, nome comum ou nome oficial de cada país.
is_identified	0, no caso de não existir identificação.
address_postal_code
address
address_door
address_district
address_city
adverse_media	Tipos de adverse media, no formato [old/new]_[serious/light]_[allegations/accusations/convictions]. Separados por vírgula caso existam múltiplos. Exemplo: old_serious_allegations, new_light_convictions

Ficheiro exemplo

516B

individuals.csv

Ficheiro das relações entre pessoas singulares e organizações

• Deve conter uma relação por linha

• Propriedades aceites (obrigatórias a negrito):

Campos	Notas
organization_vat_number	NIPC da organização a inserir as relações. Esta organização já deve existir no sistema.
vat_number	NIF/NIPC da relação a ser inserida. Este indivíduo/organização já deve existir no sistema.
position_in_organization	Pode ter texto livre (ex: "Presidente", "Gerente", etc.), "owner", no caso da relação ser enquanto acionista ou detentor de direitos de voto, ou "beneficial_owner" caso seja beneficiário efetivo. Caso o vat_number seja de uma organização, este campo deve ter obrigatoriamente o valor "owner".
capital_percentage	Apenas pode ser preenchido caso o valor do campo position_in_organization seja "owner" ou "beneficial_owner". Ex: 19,96 Não inclua o símbolo de percentagem.
voting_rights_percentage	Apenas pode ser preenchido caso o valor do campo position_in_organization seja "owner" ou "beneficial_owner". Ex: 19,96 Não inclua o símbolo de percentagem.

Ficheiro exemplo

189B

relationships.csv