Importación de validaciones

En la página de validaciones, puede importar validaciones automáticamente utilizando el botón "Importar validaciones", que le da acceso a un explorador que le permite elegir el archivo que contiene las validaciones para agregar.

Antes de elegir el archivo de importación, deverá elegir el tipo de validaciones a importar seleccionando el icono correspondiente:

Selección del tipo de validaciones a importar

La aplicación selecciona automáticamente el tipo "Personas". Para importar validaciones de organizaciones, debe seleccionar el icono con forma de edificio y para importar relaciones debe seleccionar el icono con form de diagrama.

Una vez finalizada la carga de archivos, todos las nuevas validaciones aparecerán en la página de validaciones. Se tienes relaciones importadas, todas ellas se asociarán automáticamente con las validaciones correspondientes.

Para que el archivo sea interpretado correctamente por la aplicación, debe seguir una serie de especificaciones, descritas a continuación.

Detalles de los archivos a importar

Detalhes Gerais

  • La primera línea debe contener el nombre de las columnas que representan la información a importar

  • La separación de columnas debe realizarse mediante punto y coma (;) para archivos .txt y .csv

  • Extensión: .txt, .csv o .xlsx

  • Limitado a 500 000 filas por importación

Archivo de personas

  • Debe contener una persona por línea

  • Propiedades aceptadas (obligatorio en negrita):

Campos
Notas

vat_number

Los números de identificación fiscal internacionales deben tener el código de país correspondiente al principio:

Ej: FR12345678901 para un número de identificación fiscal francés.

name

Aquí, puedes ver las reglas a seguir en cuanto a los nombres.

birth_date

La fecha de nacimiento debe seguir uno de los siguientes formatos:

  • dd-mm-yyyy

  • dd/mm/yyyy

  • yyyy-mm-dd

  • yyyy/mm/dd

country

Aquí, puedes ver las reglas a seguir en cuanto a los países.

country_residence

Aquí, puedes ver las reglas a seguir en cuanto a los países.

id_custom

Identificador de cliente utilizado por su organización. Tiene que ser único.

unidentifiable

1 o 0, si no es identificable.

Archivo de muestra

Archivo de organizaciones

  • Debe contener una organización por línea

  • Propiedades aceptadas (obligatorio en negrita):

Campos
Notas

vat_number

Los números de identificación fiscal internacionales deben tener el código de país correspondiente al principio:

Ej: FR12345678901 para un número de identificación fiscal francés.

name

Aquí, puedes ver las reglas a seguir en cuanto a los nombres.

country

Aquí, puedes ver las reglas a seguir en cuanto a los países.

id_custom

Identificador de cliente utilizado por su organización. Tiene que ser único.

unidentifiable

1 o 0, si no es identificable.

Archivo de muestra

Archivo de relaciones

  • Debe contener una relación por línea

  • Propiedades aceptadas (obligatorio en negrita):

Campos
Notas

organization_vat_number

CIF de la organización donde se insertará la relación. Esta organización ya debe existir en el sistema.

vat_number

NIF de la relación a insertar. Este individuo/organización ya debe existir en el sistema.

position_in_organization

Tipo de relación a insertar.

Puede ser una de las siguientes opciones:

  • representative

  • manager

  • owner

  • beneficial_owner

Archivo de muestra

Regras a cumplir

¿Cuáles son las especificaciones del archivo de carga?

¿Qué debo saber antes de introducir la información?

Nombre

  • En el caso de validaciones relativas a personas, sólo se permiten un mínimo de 2 nombres: con nombre y primer apellido. Pero le sugerimos que ingrese al menos 2 nombres y la fecha de nacimiento, o nombre y primer y segundo apellido para que los resultados sean más correctos. Estos requisitos mínimos existen para garantizar que el sistema tenga la capacidad de sugerir resultados relevantes cuando quiera analizar si la persona es identificable.

  • Todos los caracteres latinos, la acentuación y las mayúsculas son compatibles y no cambian los resultados mostrados en el proceso de análisis. Por lo tanto, puede introducir el nombre en el formato que más le convenga. Por ejemplo: "Ines Marçal Romão" equivaldrá a introducir "ines marcal romao".

  • Aparte de los mencionados, sólo se aceptan espacios (" "), guiones ("-") o apóstrofes (" ' ").

  • Las partículas que existen en el nombre de personas, (como "de", "da", "y", etc.) no cambian los resultados presentados en el proceso de análisis. Por ejemplo: "Rui Miguel do Rio" equivaldrá a introducir "Rui Miguel Rio".

  • Validaciones de personas admiten nombres con abreviaturas . Sin embargo, éstas no pueden ir precedidas de un punto. Por ejemplo: "Rui M Rio" podría resultar en el nombre "Rui Miguel Rio".

  • Todos los puntos anteriores se han aplicado para que el proceso sea lo más sólido posible. No obstante, le recomendamos que intente introducir nombres lo más parecidos al original.

País

  • Este campo se analiza de forma independiente, y sólo se comprueba si el país introducido (país de nacionalidad, en el caso de personas, o país, en el caso de organizaciones) está sancionado. Así, este campo puede tener diferentes significados, como: origen de los fondos del cliente, lugar de residencia fiscal o cualquier otro que considere relevante

  • Hay varias formas distintas de escribir el nombre de cada país. La aplicación PEPData admite cualquier valor ISO 3166, nombre común o nombre oficial de cada país. Nota: si el país asociado a una validación es sancionado, la validación heredará esta clasificación, independientemente de que corresponda a una persona identificable. Una validación puede tener varias clasificaciones distintas.

No puedo cargar el archivo, ¿qué puedo hacer?

  • Asegúrese que el nombre, la fecha de nacimiento y campos relacionados con países no están delimitados por "o". Estos valores no deben ser delimitados.

  • Comprueba que al abrir el archivo no aparecen caracteres como "" en lugar de caracteres acentuados o "ç". Si esto sucede, hay un problema de codificación que puede intentar resolver siguiendo lo que se describe aquí.

  • Si los puntos anteriores no se aplican y sigue recibiendo un mensaje de error cada vez que intenta cargar, puede haber un problema de codificación que puede intentar resolver siguiendo los pasos descritos aquí.

  • Si no se aplica ninguna de las anteriores, comuníquese con PEPData

Asistente de corrección

Si se produce un problema con los datos a introducir, aparecerá un asistente de corrección que identificará los errores encontrados en el fichero. El asistente de corrección sigue la siguiente lógica secuencial:

  1. Validación de fila de encabezado;

  2. Validación de los datos introducidos:

    • name;

    • birth_date (en el caso de validaciones de personas);

    • country_nationality (en el caso de validaciones de personas);

    • country_address (en el caso de validaciones de personas);

    • country (en el caso de validaciones de organizaciones);

    • vat_number

  3. Comprobación de duplicados: si ya ha agregado una validación/relación en el pasado, los datos que se introduzcan se considerarán duplicados. El usuario puede entonces elegir ignorar este tipo de error.

Nota: Debido a las limitaciones de espacio, si hay un gran número de errores o duplicados, es posible que no se muestren todos en el asistente de corrección. Tendrá que corregirlos y volver a cargarlos para ver los errores restantes.

Soluciones a posibles problemas

Codificación incorrecta del archivo

Un archivo de texto contiene información que sólo puede interpretarse correctamente si se conoce su código. Sólo así un ordenador puede "entender" lo que se escribe en él y ser capaz de distinguir cada carácter.

Lamentablemente, no existe una codificación universal utilizada en todos los ordenadores, lo que puede provocar dificultades para interpretar algunos archivos de texto, especialmente los caracteres con acentos. Si un ordenador utiliza una codificación que no se corresponde con la utilizada en el archivo, puede interpretar el carácter "es" como "", por ejemplo, y no ser capaz de entender su significado.

Aunque el sistema PEPData intenta determinar la codificación del archivo cargado, este proceso no siempre es infalible y podría producirse el problema descrito. Si esto ocurre, recibirá un mensaje de error informándole de que el sistema sólo reconoce un determinado número de caracteres cada vez que intente cargar el mismo archivo.

En este caso, sugerimos las siguientes soluciones:

Bloc de notas/Notepad do Windows

  1. Abrir el archivo en cuestión

  2. Haga clic en Archivo/File -> Guardar como... /Save As...

  3. Cambiar Codificación/Encoding de UTF-8 a ANSI o de ANSI a UTF-8. Esta opción se encuentra a la izquierda del botón Guardar/Save.

  4. Guardar.

  5. Vuelva a cargar el archivo en la plataforma PEPData.

Notepad++

  1. Abrir el archivo en cuestión.

  2. Codificación/Encoding ->Cambiar a ANSI ou UTF-8, dependiendo de la codificación actual.

  3. Guardar.

  4. Vuelva a cargar el archivo en la plataforma PEPData.

Last updated

Was this helpful?