Exportación de la validación

Exportación de varias validaciones

En la página de validaciones, puede exportar las validaciones a diferentes formatos a través del botón "Exportar", que le da acceso a una ventana de exportación.

Ventana de descarga de validaciones

Sugerencias

  • Puede exportar las validaciones incompletas, tras aplicación de reglas y un primer intento de análisis manual, para conocer los casos en los que necesita obtener más información.

  • Puede exportar las validaciones completas - identificadas para utilizarlas en los procesos internos de aceptación del cliente.

Estructura del archivo exportado

El archivo exportado tiene las siguientes columnas:

  • Type: Tipo de validación. Pueder tener los valores "Individual" u "Organization", dependiendo de si la validación se refiere a una persona o a una organización.

  • Id: identificador único para la validación.

  • Id_Custom: Identificador personalizable introducido por ele usuario.

  • Vatin: Número de Identificación Fiscal asociado a la validación.

  • Source: Origen de la validación. Puede tener los valores “Manual” o “Automatic”, dependiendo si la validación fue agregada manualmente o a través de la importación de validaciones, respetivamente.

  • Name: Nombre introducido por el usuario durante la validación.

  • Birth_Date: Fecha de nacimiento introducida por el usuario en la validación: formato dd-mm-yyyy. Esta columna solo se usa para almacenar información de validaciones de personas.

  • Country: País introducido por el usuario durante la validación.

  • Country_Address: País de dirección asociado a la validación. Esta columna solo se usa para almacenar información de validaciones de personas.

  • Country_Classifications: Listas de los países sancionados, separados por ';' cuando hay varios. Formato: “Sanctioned X” donde X es la entidad que identifica al país como sancionado.

  • Id_IPerson: Identificador único relativo a la persona identificada. Esta columna solo se usa para almacenar información de validaciones de personas.

  • entity_classifications: Tipos de clasificación de la persona u organización identificable, separados por “;” en caso de varios.

    • En el caso de una persona, los tipos de clasificación pueden ser: “PEP”, “Family Member”, “Associate” o “Sanctioned X” donde X es la lista que identifica a la persona como sancionada.

    • En el caso de una organización, el tipo de clasificación puede ser “Sanctioned X” donde X es la lista que identifica a la persona como sancionada.

  • IPerson_Name: Nombre de la persona identificada. Esta columna solo se usa para almacenar información de validaciones de personas.

  • IPerson_Birth_Date: Fecha de nacimiento de la persona identificada. Esta columna solo se usa para almacenar información de validaciones de personas.

  • IPerson_Occupations: Ocupaciones asociadas a la person identificada, separadas por ";" en caso de que sean varios. Esta columna solo se usa para almacenar información de validaciones de personas.

  • IPerson_Family_Relations: Relaciones familiares entre la persona identificada y otras personas identificadas, separadas por ";" en caso de que sean varios. Esta columna solo se usa para almacenar información de validaciones de personas.

  • IPerson_Associate_Relations: Relaciones en las que la persona identificada aparece como "Asociado" de otras personas identificadas, separadas por ";" en caso de que sean varios. Esta columna solo se usa para almacenar información de validaciones de personas.

  • Id_IOrganization: Identificador único relativo a la organización identificada. Esta columna solo se usa para almacenar información de validaciones de organizaciones.

  • IOrganization_Name: Nombre de la persona jurídica identificada. Esta columna solo se usa para almacenar información de validaciones de organizaciones.

  • Added_At: Fecha en que se agregó la validación: formato dd-mm-yyyy HH:MM:SS.

  • Added_By: Usuario que ha agregado la validación: formato Nombre (correo electrónico).

  • Determined_At: Fecha en la que se determinó la validación: formato dd-mm-yyyy HH:MM:SS.

  • Determined_By: Usuario que realizó la validación: formato Nombre (correo electrónico).

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