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  • - Portal que reúne información sobre la lucha contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo en Portugal.

  • - Ley por la que se regulan y establecen medidas preventivas de lucha contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo, que transpone la Directiva 2015/849/UE, del Parlamento Europeo.

  • -Ley por la que se aprueba el Régimen Jurídico del Registro Central del Beneficiario Efectivo, por la que se transpone el Capítulo III de la Directiva (UE) 2015/849, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 20 de mayo de 2015, y se modifican Códigos y otros diplomas jurídicos.

  • - Actualización de la ley 83/2017 el 31 de agosto de 2020. Esta ley transpone la Directiva (UE) 2018/843 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 30 de mayo de 2018, por la que se modifica la Directiva (UE) 2015/849 relativa a la prevención de la utilización del sistema financiero para el blanqueo de capitales o la financiación del terrorismo.

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Lei 83/2017
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