PEPData - Knowledge Repository
Español
Español
  • Introducción
  • La seguridad de sus datos
  • Glosario
    • Glosario de la Aplicación
    • Glosario Legal (España)
  • La Aplicación
    • Registro de Transacciones
      • Importación de Transacciones
      • Categorización del riesgo de transacción
      • Configuración del Formulario
    • Registro de Clientes
      • Perguntas Frecuentes
      • Importación de Clientes
      • Clasificación del riesgo de las personas físicas/colectivas
      • Invitación para Completar el Registro
      • Configuración del Formulario
      • Configuración de Riesgo
      • Informes de Riesgo
      • Etiquetas
    • Investigación
    • Validaciones
      • Adición manual
      • Análisis manual
      • Importación de validaciones
      • Aplicación de reglas
      • Informes de validación individuales
      • Exportación de la validación
    • Canales de Denuncia
      • Canal de Denuncias Interno
      • Canal de Denuncias Interno de Gestión Externa
    • Búsqueda
    • Historial
    • Configuración
      • Configuración del Formulario de Registro de Cliente
      • Configuración de Riesgo
    • Administración de Usuarios
  • API
    • Visión general
    • Validaciones
    • Registros
    • Búsqueda
    • Medios Adversos
    • Titulares Reales
    • Usuarios
    • Ejemplos de utilización
  • Otros
    • Motivos de Sospecha
    • FAQs Generales
    • Contactos
    • Fuentes relevantes
    • Condiciones Generales
    • Política de Privacidad
Powered by GitBook