Preguntas sobre la plataforma y los diferentes productos
¿Dónde puedo ver una demostración de la aplicación PEPData?
En nuestra página de Youtube puede ver una demostración de nuestra aplicación.
No entiendo algunos de los términos de la aplicación, ¿cómo puedo solucionarlo?
En este menú de Ayuda, consulte el apartado "". Allí encontrará las definiciones de los términos más complejos.
Si todavía tiene preguntas, póngase en contacto con nosotros a través del área de "Feedback" en la plataforma o por correo electrónico:
Estaremos encantados de ayudarle.
¿Cómo puedo saber qué funcionalidades adicionales existen en la aplicación?
Puede consultar todas nuestras funcionalidades en nuestra o en nuestra .
¿Cómo puedo comprar funcionalidades adicionales?
Puede consultar todas nuestras funcionalidades y sus respectivos precios en nuestra .
No encuentro la funcionalidad que busco. ¿Qué debo hacer?
Si no encuentra la funcionalidad que desea, puede ponerse en contacto con nosotros directamente a través del menú "Feedback" o por correo electrónico. Estaremos encantados de ayudarle.
Dudas sobre la ley
¿Qué es el blanqueo de capitales?
¿Dónde puedo encontrar más información sobre las obligaciones de la Ley 10/2010?
Consultas generales
¿El registro en la aplicación es siempre gratuito?
¿Qué funcionalidades están incluidas en el registro gratuito?
Al registrarse gratuitamente tendrá acceso al Menú de Registro de Clientes y al Menú de Registro de Transacciones. Con estos dos menús puedes:
Llevar a cabo diligencias reforzadas;
Identificar los paraísos fiscales;
Verificar si el cliente es una Persona de Responsabilidad Pública;
Realizar la asignación de la calificación de riesgo;
Comprobar si el cliente está en una lista de sanciones.
Con el registro gratuito tienes acceso a un número ilimitado de usuarios y además ofrecemos cada 30 días 5 Invitacióones para Completar el Registro y 5 Impresiones de Informes de Riesgo.
El blanqueo de capitales no es más que el proceso de lavar el dinero procedente de prácticas ilegales o adquirido ilícitamente e introducirlo en el sistema financiero regulado. Para saber más sobre el blanqueo de capitales, consulte este
Puede consultar la Ley 10/2010 en su totalidad en la web del Boletín Oficial del Estado. Consulte la .
El registro básico en la aplicación PEPData es 100% gratuito. Sin embargo, si quieres obtener alguna funcionalidad extra, puedes hacerlo a través de .