Glosario de la Aplicación

Esta página contiene el significado de varias palabras utilizadas en la aplicación PEPData para facilitar su comprensión y uso.

Asociado

Persona reconocida como estrechamente asociada.

Clasificación

Clase o conjunto de clases asignadas a una persona identificable u organización identificable, que pueden ser:

1. Persona con Responsabilidad Pública (PRP)

2. Familiar

3. Asociado

4. Sancionado

5. Titular de Otros Cargos Políticos o Públicos

6. Sanctioned X (donde X designa la lista donde se identifica la entidad)

Familiar

Miembro de la família cercana.

Grado de similitud

Porcentaje de similitud entre dos nombres, que puede variar entre 0, en caso de que los nombres sean totalmente diferentes, y 100%, en caso de que los nombres sean iguales. Este resultado se calcula mediante un algoritmo diseñado por PEPData que, en el proceso de comparación, ignora las diferencias de acentuación, las mayúsculas y la existencia de partículas (como "de", "da", "e", etc.) lo que lo hace más robusto. Ejemplo: el grado de similitud entre los nombres "juan ramon lucas gutierrez" y "Juan Ramón de Lucas y Gutiérrez" es del 100%.

Ocupación

Trabajo o profesión de una persona identificable. Consta de un cargo, un órgano y una organización.

Organización

Empresa o entidad del Estado. Ejemplos: Gobierno de España, Ejército del aire.

Organización identificable

Empresa o entidad que necesite de ser identificada, de conformidad con la ley.

Órgano

Departamento, división o subdivisión dentro de una organización.

Ejemplos: Departamento Administrativo y Financiero, División de Planificación, Órgano de Gestión.

País sancionado

Otro país de alto riesgo que presenta deficiencias estratégicas en el régimen de lucha contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo según la UE o tiene sanciones por parte de EE.UU.

Persona Identificable

Persona que, por sus acciones, ocupaciones, relaciones familiares o corporativas, necesite de ser identificada, de conformidad con la ley.

Regla

Norma, definida por el usuario de la aplicación, que define cómo se aplicará la clasificación automática de las validaciones.

Relación

Relacíon entre dos entidades.

Sancionado

Persona cuyo nombre aparece en una de las siguientes listas:

• Naciones Unidas (ONU)

• Unión Europea (UE)

• Departamento del Tesoro de Estados Unidos (OFAC)

• Tesoro de Su Majestad del Reino Unido (HM Treasury)

Validación

Una persona agregada por el usuario de la aplicación, que puede coincidir o no con una persona identificable en la base de datos PEPData. Se puede analizar una validación viendo las personas identificables sugeridas por la aplicación como posible coincidencia. Se puede determinar una validación estipulando si hay una coincidencia entre ella y una persona identificable.