Glosario de la Aplicación
Esta página contiene el significado de varias palabras utilizadas en la aplicación PEPData para facilitar su comprensión y uso.
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.
Clase o conjunto de clases asignadas a una u , que pueden ser:
(PRP)
Sanctioned X (donde X designa la lista donde se identifica la entidad)
.
Porcentaje de similitud entre dos nombres, que puede variar entre 0, en caso de que los nombres sean totalmente diferentes, y 100%, en caso de que los nombres sean iguales. Este resultado se calcula mediante un algoritmo diseñado por PEPData que, en el proceso de comparación, ignora las diferencias de acentuación, las mayúsculas y la existencia de partículas (como "de", "da", "e", etc.) lo que lo hace más robusto. Ejemplo: el grado de similitud entre los nombres "juan ramon lucas gutierrez" y "Juan Ramón de Lucas y Gutiérrez" es del 100%.
Empresa o entidad del Estado. Ejemplos: Gobierno de España, Ejército del aire.
Empresa o entidad que necesite de ser identificada, de conformidad con la ley.
Ejemplos: Departamento Administrativo y Financiero, División de Planificación, Órgano de Gestión.
Relacíon entre dos entidades.
Persona cuyo nombre aparece en una de las siguientes listas:
Trabajo o profesión de una . Consta de un cargo, un y una
Departamento, división o subdivisión dentro de una .
Otro país de alto riesgo que presenta deficiencias estratégicas en el régimen de lucha contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo o tiene sanciones por parte de EE.UU.
Persona que, por sus , , relaciones familiares o corporativas, necesite de ser identificada, de conformidad con la ley.
Norma, definida por el usuario de la aplicación, que define cómo se aplicará la automática de las .
Una persona agregada por el usuario de la aplicación, que puede coincidir o no con una en la base de datos PEPData. Se puede analizar una validación viendo las sugeridas por la aplicación como posible coincidencia. Se puede determinar una validación estipulando si hay una coincidencia entre ella y una .