Investigación

Introducción

La función de investigación le permite obtener de forma precisa la información que necesita de cualquier organización del mundo. Una vez que haya especificado las organizaciones a investigar y la información de interés, podrá descargar los informes de investigación correspondientes de forma fácil y rápida.

Secciones de información

Actualmente están disponibles los siguientes apartados de información:

• Información básica:

  • Nombre completo de la empresa

  • Dirección y código postal

  • País

  • Código de Identificación fiscal (CIF)

  • Titulares Reales

• Estructura del órgano de Control

• Divergencias respecto al RETIR

  • Nota: sólo disponible para Portugal

• Sanciones:

  • Existencia de sanciones en una de las siguientes listas:

    • Naciones Unidas (ONU)

    • Unión Europea (UE)

    • Departamento del Tesoro de USA (OFAC)

    • Tesoro de Su Majestad del Reino Unido (HM Treasury)

Cómo funciona

1. Busque manualmente o importe un archivo con el país y el CIF y/o el nombre de las organizaciones a investigar

2. Defina las secciones de información que desea obtener

3. Presente la solicitud de investigación

4. La solicitud será aprobada por un gestor de PEPData lo antes posible

5. El sistema obtiene la información solicitada

6. Descargue los resultados de la investigación a través de la página de investigación

FAQ

¿Cuáles son las características del archivo a cargar?

El archivo que se cargue debe tener, en la primera línea, los campos: "vat_number" y/o "name" y "country" de las organizaciones a investigar. Ejemplo: vat_mumber, name; country 514932295, PEPDATA; Portugal ESA28382927, IBERINFORM; Espanha

¿Cómo puedo realizar el pago?

Tras el envío de la solicitud de investigación, un gestor de PEPData se pondrá en contacto con usted para facilitarle la factura de la solicitud y las distintas formas de pago disponibles. La solicitud se aprobará tras la confirmación del pago.

¿Qué ocurre si no se dispone de alguna información?

Debido a las posibles limitaciones de la información proporcionada por las fuentes oficiales de cada país, no nos es posible garantizar que toda la información esté disponible. En estas situaciones, el valor correspondiente a la información que falta se acreditará a su futura solicitud de investigación.

¿Qué ocurre si no se encuentra una organización?

A veces, la información introducida puede no ser suficiente para identificar de inequívocamente a la organización que usted necesita. En estas situaciones, el importe pagado se abonará a futuras solicitudes de investigación. También obtendrá en el informe las organizaciones que pueden coincidir con la organización que está buscando. De este modo, podrá utilizar el nombre exacto/CIF de uno de los resultados obtenidos y proceder a una nueva solicitud de investigación.

¿Por qué es necesario introducir el CIF o el nombre?

Dependiendo del país y de la información requerida, puede ser necesario introducir el CIF y/o el nombre de la organización. Algunos países, por ejemplo, no identifican sus organizaciones por su CIF y la búsqueda debe hacerse a partir del nombre. Es posible que otros sistemas de información sólo funcionen con búsquedas por CIF. Por estos motivos, le recomendamos que introduzca siempre la información de la forma más completa posible.