Importación de Clientes

La nueva importación de clientes le permite cargar fácil y rápidamente sus clientes en la plataforma PEPData, creando automáticamente un registro para cada cliente.

Para ello, divida la información a importar en 3 archivos distintos:

• Personas jurídicas

  • Archivo con sus clientes que son sociedades

• Personas físicas

  • Archivo de los miembros del consejo de administración y de los propietarios efectivos de las sociedades que son sus clientes.

• Relaciones entre personas físicas y personas jurídicas

  • Fichero que recoge las relaciones entre las sociedades y las personas físicas mencionadas anteriormente

  • Este debe ser el último archivo en ser importado, y sólo será aceptado si los otros dos ya han sido insertados

Una vez creados estos 3 archivos, puede importarlos mediante el botón "Importar registros" de la página "Registro de clientes".

Datos de los archivos a importar

Datos generales

• La primera línea debe contener el nombre de las columnas que representan la información a importar

• La separación de columnas debe realizarse mediante punto y coma (;) para archivos .txt y .csv

• Extensión: .txt, .csv o xlsx

• Limitado a 700.000 líneas por cada importación

Archivo de personas jurídicas

• Debe contener una sociedad por línea

• Campos aceptados (obligatorios en negrita):

Campos
id_custom	Identificador del cliente que usa su empresa. Tiene que ser único.
name
brand_name	Nombre comercial.
vat_number
responsible_email	Dirección de correo electrónico del usuario que se encargará del cuestionario del cliente. Debe ser un usuario de su empresa.
invited_email	Correo electrónico de la persona a la que hay que invitar a completar el cuestionario. Nota: la invitación tendrá que ser enviada manualmente, después de la inserción.
corporate_object
foundation_date	Debe seguir uno de los siguientes formatos: dd-mm-yyyy dd/mm/yyyy yyyy-mm-dd yyyy/mm/dd
nace_codes	Códigos CNAE. Separados por punto y coma si hay varios.
country_constitution
operations_countries	Separados por punto y coma si hay varios.
is_identified	0, si no hay identificación.
country_address
address_postal_code
address
address_door
address_district
address_city
has_branch_offices	1 ó 0, si hay o no sucursales, respectivamente.
adverse_media	Tipos de medios adversos, en el formato [antiguo/nuevo] [grave/ligero][alegaciones/acusaciones/convicciones]. Separados por coma si hay varios. Ejemplo: old_serious_allegations, new_light_convictions

Ejemplo de archivo

413B

organizations.csv

Archivo de personas físicas

• Debe contener una persona física por línea

• Campos aceptados (obligatorios en negrita):

Campos	Notas
id_custom	Identificador del cliente que usa su empresa. Tiene que ser único.
name
vat_number	Si no tiene el número de identificación fiscal de la persona, puede generar un identificador único, que debe tener una letra como primer carácter. Ej: ID659
responsible_email	Dirección de correo electrónico del usuario que se encargará del cuestionario del cliente. Debe ser un usuario de su organización.
invited_email	Correo electrónico de la persona a la que hay que invitar a completar el cuestionario. Nota: la invitación tendrá que ser enviada manualmente, después de la inserción.
email	Correo electrónico de la persona.
birth_date	Debe seguir uno de los siguientes formatos: dd-mm-yyyy dd/mm/yyyy yyyy-mm-dd yyyy/mm/dd
nationalities	Separadas por punto y coma su hay varias.
country_birth
address_type	Valores aceptados: residencia, residencia_fiscal y sede.
country_address
is_identified	0, si no hay identificación.
address_postal_code
address
address_door
address_district
address_city
adverse_media	Tipos de medios adversos, en el formato [antiguo/nuevo] [grave/ligero][alegaciones/acusaciones/convicciones]. Separados por punto si hay varios. Ejemplo: old_serious_allegations, new_light_convictions

Ejemplo de archivo

516B

individuals.csv

Archivo de relaciones entre personas físicas y jurídicas.

• Debe contener una relación por línea

• Campos aceptados (obligatorios en negrita):

Campos	Notas
organization_vat_number	CIF de la sociedad para insertar las relaciones. La sociedad debe existir ya en el sistema.
vat_number	NIF/CIF de la relación a insertar. Esta persona/empresa debe existir ya en el sistema.
position_in_organization	Puede tener texto libre (por ejemplo: "Presidente", "Administrador", etc.), "", en el caso de que la relación sea como accionista o titular de derechos de voto, o " titular real " si es beneficiario. Si el vat_number es de una organización, este campo debe tener obligatoriamente el valor "propietario".
capital_percentage	Sólo puede rellenarse si el valor del campo position_in_organization es "propietario" o "titular real". Ej: 19,96
voting_rights_percentage	Sólo puede rellenarse si el valor del campo position_in_organization es "propietario" o "titular real". Ej: 19,96

Ejemplo de archivo

189B

relationships.csv