Relatórios de Risco
O relatório de risco de transação é um documento em PDF que consolida a evidência da avaliação de risco de uma transação. Está disponível para download após a submissão do questionário.
Conteúdo do relatório
O relatório inclui:
Risco — valor calculado, categoria atribuída e, caso o risco tenha sido alterado manualmente, a justificação e o responsável pela alteração
Estado de aprovação — estado atual (aprovado, em análise, rejeitado), justificação e responsável pela alteração, quando aplicável
Valor da transação — valor e respetivo nível de risco
Método de pagamento — tipo de pagamento utilizado (numerário, transferência, criptomoeda, entre outros) e respetivo nível de risco
Tipo de bem — quando aplicável, o tipo de bem transacionado e respetivo nível de risco
Intervenientes — compradores, vendedores e respetivos representantes, com os respetivos níveis de risco
Suspeição — indicação de suspeição e motivos
Datas — criação, submissão e exportação do relatório
Responsável — utilizador atribuído ao questionário
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